Банк России подготовил проект указания о предоставлении некредитными финансовыми организациями сведений в Росфинмониторинг для противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма. В настоящее время проект направлен, в частности, членам Всероссийского союза автостраховщиков (ВСС) для ознакомления.

В пояснительной записке к проекту указания, которая находится в распоряжении агентства «Интерфакс-АФИ», говорится, что некредитным финансовым организациям необходимо предоставлять информацию в ведомство в случае проведения операций, подлежащих обязательному контролю, а также в случае операций, в отношении которых возникают подозрения в проведении их в целях отмывания доходов. Кроме того, необходимо сообщать о принятых мерах по замораживанию денежных средств или иного имущества организаций и физических лиц; о результатах проверки на наличие среди своих клиентов тех, в отношении кого должны применяться меры по замораживанию денежных средств, а также о случаях отказа клиенту от проведения операции.

Проектом указания также определяются требования по обеспечению информационной безопасности и порядок хранения некредитными финансовыми организациями электронных сообщений с соответствующей информацией.